KYC a ověření

Forbes Casino je povinen ověřovat totožnost všech hráčů v souladu s licenčními požadavky a mezinárodními předpisy proti praní špinavých peněz. Ověření totožnosti chrání vaše prostředky, zajišťuje bezpečnost herního prostředí a pomáhá nám dodržovat právní povinnosti. Bez dokončeného ověření nemůžeme zpracovat výběry nebo poskytovat některé pokročilé služby.

KYC je soubor postupů, které nám umožňují potvrdit vaši totožnost a hodnotit možná rizika. Zahrnuje ověření osobních údajů, adresy bydliště a platebních metod. Tyto postupy jsou standardní napříč finančním sektorem a hazardním průmyslem. KYC nám pomáhá předcházet podvodům, krádežím identity a dalším nezákonným aktivitám.

Ověření totožnosti požadujeme v několika situacích:

• Při prvním pokusu o výběr prostředků z vašeho účtu
• Když celková výše vašich vkladů přesáhne určitý limit
• V případě podezřelé nebo neobvyklé aktivity na účtu
• Při použití nové platební metody
• Na základě náhodných kontrol nebo požadavků regulačních orgánů

Můžeme také požadovat dodatečné dokumenty během používání našich služeb, pokud to vyžadují změny v předpisech nebo naše interní postupy.

Typ dokumentů závisí na vaší situaci a jurisdikci. Obvykle požadujeme kombinaci dokladů totožnosti, potvrzení adresy a ověření platebních metod. Všechny dokumenty musí být aktuální, čitelné a v plném rozlišení. Nepřijímáme fotokopie fotografií nebo dokumenty s viditelným poškozením či změnami.

Pro ověření totožnosti přijímáme tyto oficiální dokumenty:

• Platný občanský průkaz nebo evropský průkaz totožnosti
• Platný cestovní pas
• Řidičský průkaz (v některých jurisdikcích)

Dokument musí obsahovat vaši fotografii, jméno, datum narození a datum vypršení platnosti. Musí být vydán oficiálním státním orgánem a nesmí být po datu vypršení platnosti. Při nahrávání zajistěte, aby byly všechny rohy dokumentu viditelné a text byl čitelný.

Pro ověření vaší adresy bydliště přijímáme dokumenty ne starší než tři měsíce:

• Účet za elektřinu, plyn, vodu nebo internet
• Bankovní výpis s vaším jménem a adresou
• Oficiální dopis od státního úřadu nebo místní samosprávy
• Potvrzení o bydlišti od pojišťovny

Dokument musí jasně zobrazovat vaše jméno a adresu, které se shodují s údaji v profilu Forbes Casino. Nepřijímáme mobilní účty, kreditní výpisy nebo dokumenty v elektronické podobě bez oficiálních razítek.

Každou platební metodu musíme ověřit před zpracováním výběru. Pro bankovní karty potřebujeme fotografii přední strany karty, kde jsou viditelné první čtyři a poslední čtyři číslice, vaše jméno a datum vypršení. Střední číslice a CVV kód zakryjte z bezpečnostních důvodů. Pro bankovní převody požadujeme výpis nebo potvrzení vlastnictví účtu od vaší banky.

Ve specifických případech můžeme požadovat dokumenty o zdroji vašich prostředků. Týká se to obvykle větších transakcí nebo když naše systémy identifikují neobvyklé vzorce hraní. Můžeme požádat o výpisy z příjmů, daňová přiznání, dokumenty o prodeji majetku nebo jiné relevantní finanční dokumenty. Tato opatření jsou součástí našich povinností v oblasti compliance a ochrany před praním špinavých peněz.

Standardní ověření dokumentů obvykle trvá 24 až 72 hodin v pracovních dnech. Složitější případy nebo dodatečné kontroly mohou trvat až 7 pracovních dnů. Během ověřování můžete pokračovat v hraní, ale výběry budou pozastaveny do dokončení procesu. O stavu ověření vás informujeme prostřednictvím e-mailu a oznámení v účtu.

Všechny osobní dokumenty zpracováváme v souladu s GDPR a nejvyššími bezpečnostními standardy. Dokumenty ukládáme v šifrovaných databázích s omezeným přístupem pouze pro oprávněné zaměstnance. Vaše údaje nesdílíme s třetími stranami kromě případů vyžadovaných zákonem nebo licenčními podmínkami. Po ukončení našeho vztahu dokumenty bezpečně zlikvidujeme v souladu s požadavky na uchovávání dat.

Forbes Casino dodržuje všechny platné předpisy AML (Anti-Money Laundering) a spolupracuje s příslušnými orgány. Monitorujeme transakce na podezřelé vzorce a hlásíme neobvyklé aktivity regulačním orgánům, pokud to vyžaduje zákon. Naše postupy zahrnují průběžné sledování účtů, kontrolu sankcí a hodnocení rizik podle mezinárodních standardů.

Přísně zakazujeme hazardní hry osobám mladším 18 let nebo pod zákonnou hranicí v jejich jurisdikci. Všechny účty procházejí kontrolou věku a můžeme požadovat dodatečné dokumenty, pokud máme pochybnosti o věku hráče. Spolupracujeme s rodiči a školami při identifikaci a blokování přístupu nezletilých k našim službám.

Nejčastějšími důvody zpoždění jsou nekvalitní fotografie dokumentů, neúplné informace nebo nesoulad údajů. Pokud vaše dokumenty nevyhovují požadavkům, kontaktujeme vás s konkrétními pokyny k nápravě. V případě opakovaných problémů nebo podezření na podvod si vyhrazujeme právo pozastavit nebo uzavřít účet v souladu s našimi podmínkami.

Náš tým zákaznické podpory je k dispozici pro pomoc s procesem ověření prostřednictvím živého chatu, e-mailu nebo telefonu. Můžeme poskytnout pokyny k pořizování fotografií dokumentů, vysvětlit požadavky nebo aktualizovat stav vašeho ověření. Pro citlivé otázky týkající se KYC používejte zabezpečené kanály komunikace, které najdete v sekci podpory vašeho účtu Forbes Casino.